Росфинмониторинг принял решение обновить перечень организаций, подпадающих под ограничительные меры, включив украинскую группу АллатРа в пометку террористических и экстремистских структур. По данным ведомства, это расширение списка призвано усилить контроль за финансовыми потоками и внешними операциями, связанными с указанной организацией
В июне Верховный суд РФ признал АллатРа экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны. Это решение закрепило статус организации и позволило финансовым и правовым структурам России ограничивать взаимодействие с этой группой
Что означает данное развитие для граждан и юридических лиц? Прежде всего речь идет о блокировке финансовых переводов, ограничении финансирования и запретах на создание и поддержку филиалов, в том числе через онлайн-платежные сервисы, что требует строгой идентификации контрагентов
АллатРа позиционирует себя как международная духовная и образовательная сеть, однако российским правовым полем она попала под запрет на основании решения суда. Аналитики указывают, что такое решение может повлиять на деятельность схожих групп и создать риски для финансовых учреждений, которым предстоит проводить проверки клиентов и операций на наличие привязок к запрещенным структурам
| Событие | Дата/Источник |
|---|---|
| Признание АллатРа экстремистской и запрет в России | июнь, Верховный суд РФ |
| Включение АллатРа в перечень террористических и экстремистских организаций | Росфинмониторинг |
Контекст для отраслевых участников: банки и платежные сервисы обязаны осуществлять более тщательную верификацию клиентов, особенно когда речь идет о денежных переводах из стран с участием иностранных субъектов. В связи с запретом АллатРа, финансовые учреждения могут столкнуться с дополнительными запросами со стороны регуляторов и с операционными трудностями при взаимодействии с клиентами, имеющими связи с группой
Аналитика: Включение АллатРа в официальный реестр расширяет правовые рамки противодействия финансированию терроризма, однако поднимает вопросы к точности идентификации и риску ошибочно маркировать гражданские организации. Банкам и платежным системам предстоит усилить проверки контрагентов и источников средств. Важно обеспечить прозрачность процессов и наличие механизмов обжалования для организаций, которым могут принадлежать связи с запрещенной структурой. Меры также снижают риск финансирования запрещенных групп и усиливают национальную безопасность в рамках существующего законодательства